കുവൈറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻവോയ്സുകളും ബാങ്കുകൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തണം .

കുവൈറ്റിലെ ധനകാര്യ മേഖലയിൽ സുതാര്യതയും നിയന്ത്രണവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ നിയമമനുസരിച്ച്, എല്ലാ എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങളും തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ പണ കൈമാറ്റങ്ങളുടെയും ഇൻവോയ്സുകൾ അതത് ബാങ്കുകൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
ഈ നീക്കം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും, നിയമവിരുദ്ധമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്താനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച്, ഓരോ പണ കൈമാറ്റത്തിൻ്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ, അയച്ചയാളുടെയും സ്വീകരിക്കുന്നയാളുടെയും വിവരങ്ങൾ, കൈമാറ്റം ചെയ്ത തുക, അതിൻ്റെ ഉറവിടം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ ബാങ്കുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണം. ഇത് ബാങ്കുകൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇടപാടുകൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനും സംശയകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും അധികാരം നൽകുന്നു.

കുവൈറ്റ് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി. എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇത് അധികഭാരം വരുത്തുമെങ്കിലും, രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ, കുവൈറ്റിലെ പണ കൈമാറ്റ സംവിധാനം കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും വിശ്വാസയോഗ്യവുമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.